由南陽(yáng)中南金剛石有限公司整體改制變更而設(shè)立的“中南鉆石股份有限公司”于2009年8月26日召開(kāi)創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)。會(huì)議以記名投票方式選舉產(chǎn)生了第一屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)。新公司計(jì)有股本4.5億股，分別由9位股東持有：河南中南工業(yè)有限責(zé)任公司持股63.64%、中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司持股13.73%、上海迅邦投資有限公司持股5.15%、北京金萬(wàn)眾科技發(fā)展有限公司持股4.38%，以及五位自然人，共持股13.11%。
　　
　　參加創(chuàng)立大會(huì)的有中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司彈箭局副局長(zhǎng)史鴻來(lái)、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部副主任曹潤(rùn)珊、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處處長(zhǎng)胡宏江、彈箭局資產(chǎn)管理處處長(zhǎng)段雙庚，全體股東，太平洋證券有限責(zé)任公司投資銀行部總經(jīng)理彭周鴻、準(zhǔn)保薦代表人黃豪女士、蔣瀟、項(xiàng)目經(jīng)理錢(qián)志飛，君澤君律師事務(wù)所高級(jí)合伙人兼律師周燕女士、原南陽(yáng)中南金剛石有限公司全體高管人員。
　　
　　大會(huì)由史鴻來(lái)副局長(zhǎng)主持，曹潤(rùn)珊副主任發(fā)表了熱情洋溢的講話。大會(huì)審議并通過(guò)了股份公司籌辦情況的報(bào)告、股份公司設(shè)立的議案、公司章程等文件。在隨后召開(kāi)的股東大會(huì)上選舉產(chǎn)生了由9位股東和3位獨(dú)立董事組成的董事會(huì)和由5位監(jiān)事組成的監(jiān)事會(huì)，董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)任期均為三年。
　　
　　在當(dāng)天召開(kāi)的第一次董事會(huì)會(huì)議上選舉史鴻來(lái)為董事長(zhǎng)，根據(jù)史董事長(zhǎng)提名聘任賈攀為總經(jīng)理，根據(jù)賈總經(jīng)理提名聘任李玉順、盧燦華、劉杰為副總經(jīng)理，聘任史麗華女士為總會(huì)計(jì)師。董事會(huì)還決定成立了四個(gè)專門(mén)委員會(huì)：戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)，各專門(mén)委員會(huì)委員由董事會(huì)成員分別兼任。
　　
　　在當(dāng)天召開(kāi)的第一屆監(jiān)事會(huì)會(huì)議上選舉周子平為監(jiān)事會(huì)主席。
　　在當(dāng)天召開(kāi)的各類會(huì)議上順利完成了與股份公司有關(guān)各項(xiàng)議程后勝利閉幕。
　　
　　
　　中南鉆石股份有限公司的創(chuàng)立是中國(guó)超硬材料行業(yè)發(fā)展史上的一件大事，她將是全中國(guó)乃至全世界人造金剛石生產(chǎn)的龍頭企業(yè)，她將秉承為客戶創(chuàng)造價(jià)值，為股東創(chuàng)造效益，為社會(huì)創(chuàng)造財(cái)富，為公司創(chuàng)造未來(lái)的宗旨，肩負(fù)振興民族超硬材料產(chǎn)業(yè)重任。借改制上市的東風(fēng)，為行業(yè)發(fā)展、為實(shí)現(xiàn)超硬材料強(qiáng)國(guó)的偉大目標(biāo)乘風(fēng)破浪，奮勇前進(jìn)! (李勵(lì))