本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
       太原雙塔剛玉股份有限公司第六屆董事會第十四次會議于2014 年 3 月 18 日以通訊方式召開,會議通知于 2014 年 3 月 7 日以書面或電子郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)參會董事 9 人,實際參會董事 9 人,符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議經(jīng)全體董事認(rèn)真審議,以通訊表決方式通過了如下議案:
       一、審議通過《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票方案的股東大會決議有效期延期的議案》。
       本議案尚需提交公司股東大會審議。關(guān)聯(lián)董事徐文財先生、胡天高先生、樊熊飛先生回避表決,由其他 6 位非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決。
       表決結(jié)果:6 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
       二、審議通過《關(guān)于授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期延期的議案》。本議案尚需提交公司股東大會審議。
       表決結(jié)果:9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
       三、審議通過《關(guān)于召開公司 2014 年第一次臨時股東大會的議案》。
       表決結(jié)果:9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
       (議案一、二詳見同日《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于非公開發(fā)行股票決議及授權(quán)延期的公告》)
       特此公告。