博深工具股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第一次會議于2013年9月4日在公司會議室以現(xiàn)場加通訊表決的方式召開。本次會議通知于2013年8月26日以電話和電子郵件的形式發(fā)出。會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人（董事張淑玉女士以通訊表決方式參加了會議）。公司監(jiān)事和部分高級管理人員列席了會議。會議由董事長陳懷榮先生召集并主持。

       經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，以投票表決方式通過了以下決議：


       一、審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》；

       選舉陳懷榮先生為公司第三屆董事會董事長，任期三年，與第三屆董事會任期一致。


       二、審議通過了《關(guān)于公司第三屆董事會專門委員會人員組成的議案》；

       根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，各委員會成員如下：

       第三屆董事會戰(zhàn)略委員會成員：陳懷榮、王煥成、任京建、程輝、李志宏、張雙才、韓志國，主任委員：陳懷榮；

       第三屆董事會審計委員會成員：張雙才、李志宏、張淑玉，主任委員：張雙才；

       第三屆董事會提名委員會成員：李志宏、韓志國、陳懷榮，主任委員：李志宏；

       第三屆董事會薪酬與考核委員會成員：韓志國、張雙才、靳發(fā)斌，主任委員：韓志國。

       董事會各專門委員會成員任期三年，與第三屆董事會任期一致。


       三、審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；

       繼續(xù)聘任王煥成先生為公司總經(jīng)理，任期三年，與公司第三屆董事會任期一致。


       四、審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》；

       繼續(xù)聘任趙立波先生、孫磊先生、井成銘先生為副總經(jīng)理，繼續(xù)聘任張建明先生為財務(wù)總監(jiān)，繼續(xù)聘任王振東先生為總工程師，繼續(xù)聘任井成銘先生為董事會秘書。

       以上人員任期三年，與公司第三屆董事會任期一致。



       五、審議通過了《關(guān)于聘任公司審計部負(fù)責(zé)人、董事會證券事務(wù)代表的議案》；

       繼續(xù)聘任周睿女士為公司審計部主任，繼續(xù)聘任程青女士為公司董事會證券事務(wù)代表。