證券代碼：000795 證券簡稱：太原剛玉(000795,股吧)公告編號：2013-03

　　太原雙塔剛玉股份有限公司關于召開公司二一三年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據《公司章程》和《股東大會議事規則》的有關規定，太原雙塔剛玉股份有限公司第六屆董事會第四次會議決定于2013年2月20日（星期三）上午9:00召開公司二一三年第一次臨時股東大會，現將會議有關事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況：

　　1、會議時間：2013年2月20日上午9:00

　　2、會議地點：公司三層會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、會議召開方式：現場記名投票表決方式

　　二、會議審議事項：

　　關于為控股子公司浙江英洛華磁業有限公司提供抵押貸款的議案

　　三、出席會議對象：

　　1、凡在2013年2月5日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均可出席本次會議；

　　2、公司董事、監事及高級管理人員；

　　3、因故不能出席會議的股東可書面授權委托他人代其出席。

　　四、出席會議的登記辦法：

　　1、法人股東持單位證明、法人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續；

　　2、社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證辦理登記手續；

　　3、委托代理人須持有本人身份證、委托人證券帳戶卡、授權委托書及持股憑證進行登記；

　　4、股東可用信函或傳真方式登記。

　　五、登記時間：

　　2013年2月19日（上午9:00-下午17:00）

　　六、登記及聯系地址：

　　太原市郝莊正街62號本公司董事會秘書處

　　聯 系 人：李 艷

　　聯系電話：0351-4935313

　　傳 真：0351-4935097

　　郵 編：030012

　　七、其他事項：

　　本次會議期限半天，與會者交通食宿自理。

　　特此公告。

　　太原雙塔剛玉股份有限公司董事會

　　二一三年一月二十五日

　　附：

　　授權委托書

　　茲委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席太原雙塔剛玉股份有限公司二一三年第一次臨時股東大會，并按以下權限代為行使表決權：

　　對召開股東大會的公告所列第（ ）項議案投贊成票；

　　對召開股東大會的公告所列第（ ）項議案投反對票；

　　對召開股東大會的公告所列第( )項議案投棄權票；

　　對可能納入議程的臨時提案可/不可按自己意愿表決。

　　委托人簽名（單位公章）：

　　委托人身份證號（營業執照）：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號：

　　委托人股票帳戶：

　　委托人持股數：

　　委托日期：

　　有效日期：