本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)無(wú)否決提案的情況；

2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1、會(huì)議召開時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2021年11月22日（星期一）下午14:30。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2021年11月22日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2021年11月22日上午9:15至2021年11月22日下午15:00期間的任意時(shí)間。

2、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

3、會(huì)議召開地點(diǎn)：河南省商丘市柘城縣丹陽(yáng)大道北段西側(cè)-力量鉆石會(huì)議室。

4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

5、會(huì)議主持人：由半數(shù)以上董事共同推舉的董事張存升先生主持。

6、本次會(huì)議的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程等規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

1、出席本次股東大會(huì)的股東或授權(quán)代表共14名，代表有效表決權(quán)的股份數(shù)量40,154,368股，占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的66.5116%。

其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或授權(quán)代表9人，代表有效表決權(quán)的股份數(shù)量 40,147,068股，占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的66.4995%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表有效表決權(quán)的股份數(shù)量7,300股，占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0121%。

2、中小股東出席的總體情況：

出席本次股東大會(huì)的中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）或授權(quán)代表共12人，代表有效表決權(quán)的股份數(shù)量6,106,452股，占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的10.1147%。

3、出席或列席本次股東大會(huì)的其他人員包括公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的見證律師。公司為本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議提供了遠(yuǎn)程視頻參會(huì)方式，部分董事通過(guò)視頻方式出席了本次股東大會(huì)。

二、議案審議表決情況

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議了以下議案：

1.審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、經(jīng)營(yíng)范圍、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

表決情況：同意40,154,368股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100％； 反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：該議案為特別決議議案，經(jīng)出席本次會(huì)議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

2.審議通過(guò)《關(guān)于授權(quán)公司以閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

表決情況：同意40,154,168股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9995％； 反對(duì)200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0005％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東表決情況：同意6,106,252股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.9967％；反對(duì)200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0033％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。

3.審議通過(guò)《關(guān)于公司及全資子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資額度的議案》

表決情況：同意40,154,168股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9995％； 反對(duì)200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0005％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東表決情況：同意6,106,252股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.9967％；反對(duì)200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0033％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。

三、律師出具的法律意見

德恒（上海）律師事務(wù)所指派孫軍偉律師、姚雪芹律師列席、見證本次股東大會(huì)，并出具法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人資格、本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果均符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)未討論沒有列入會(huì)議議程的事項(xiàng)，本次股東大會(huì)所通過(guò)的決議合法、有效。

四、備查文件

1、《河南省力量鉆石股份有限公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

2、《德恒上海律師事務(wù)所關(guān)于河南省力量鉆石股份有限公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)之見證意見》。

特此公告。

河南省力量鉆石股份有限公司

董事會(huì)

二〇二一年十一月二十三日